Judiciales | Un entramado de empresas fantasma y testaferros habrían sido utilizada por el ex Senador Edgardo Kueider para ocultar plata de la corrupción, en principio, de Entre Ríos y que confirman una serie de videos en que se lo ve contando dólares
La compra de departamentos mediante una empresa fachada, la simulación de préstamos para evadir a la AFIP, la creación de deudas ficticias, la adquisición de vehículos a nombre de terceros, la manipulación de balances y el uso de estructuras societarias complejas fueron algunas de las maniobras utilizadas por el exsenador Edgardo Kueider y su círculo cercano para incrementar su patrimonio fuera del alcance de la Justicia y el fisco.
Así lo determinaron la Jueza Federal Sandra Arroyo Salgado y el Fiscal Fernando Domínguez, quienes señalaron que estas acciones formaron parte de un entramado destinado a dar apariencia legal a un volumen significativo de dinero de origen ilícito.
Estos hechos quedaron plasmados en una extensa resolución judicial emitida en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que se tramita en los Tribunales de San Isidro.
La investigación llevó a la detención, la semana pasada, de siete personas vinculadas a Kueider, entre ellas socios, prestanombres, una abogada y contadores que habrían participado en las operaciones fraudulentas.
Kueider se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria en Asunción, Paraguay, desde diciembre pasado, cuando fue interceptado intentando ingresar al país con más de 200.000 dólares sin declarar, junto a Iara Guinsel Costa, su presunta pareja.
Guinsel Costa había sido designada por Kueider como asesora en su despacho en el Senado, con el máximo nivel jerárquico, a pesar de que rara vez se la veía en el recinto.
La Juez Arroyo Salgado solicitó la extradición de ambos a finales de 2024, pero Paraguay no ha accedido a la petición. Kueider enfrenta en ese país un proceso por contrabando.
Uno de los detenidos fue Javier Rubel, primo de Kueider y socio en Betail SA, una empresa fachada utilizada para la compra de tres departamentos en Paraná y la realización de movimientos financieros bajo investigación.
Rubel, maestro mayor de obras, vio su vivienda en Concordia allanada junto con otros seis operativos simultáneos en Buenos Aires y el Conurbano.
Betão SA fue creada el 16 de diciembre de 2019, apenas seis días después de que Kueider asumiera como senador nacional. Originalmente, la empresa estuvo presidida por Rodolfo Daniel González, empleado de la Biblioteca del Congreso y conocido como "Pajarito", quien también fue detenido.
González renunció a la presidencia de Betail en enero de 2020, siendo reemplazado por Rubel. La investigación reveló que la empresa nunca desarrolló actividades comerciales reales, a pesar de estar registrada como dedicada a la venta de ganado bovino.
La sede social de Betail figuraba en una casa familiar en venta en Liniers, deshabitada y en refacción. Entre los demás detenidos se encuentran la abogada Adriana Crucitta, los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti, la empleada contable Débora Ferreyra, Gabriela Patricia Saint Pierre y Rita Machuca, exsecretaria de Kueider en Entre Ríos. Todos fueron llevados a declarar ante la Juez Arroyo Salgado.
Según el Fiscal Domínguez, Kueider y sus asociados conformaron una red ilícita para adquirir bienes inmuebles y vehículos, y blanquear dinero de origen ilegal. Las maniobras incluyeron la compra de departamentos en Paraná a través de Betail SA, utilizando fondos que no podían justificarse con los ingresos legales de Kueider.
Además, se detectaron pagos en efectivo y la simulación de préstamos para encubrir el origen del dinero. La investigación también reveló que Kueider adquirió una camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de González, así como un Peugeot 208.
Asimismo, se identificaron movimientos bancarios sospechosos por más de 8,5 millones de pesos y 26.011 dólares en cuentas de Betail SA y otras empresas vinculadas.
El caso está conectado con otra investigación, conocida como "Securitas", en la que se investigan pagos ilegales realizados por exdirectivos de una empresa de seguridad a funcionarios de ENERSA, la empresa de energía de Entre Ríos.
La Juez y el Fiscal consideran que los fondos utilizados por Kueider y su entorno podrían estar vinculados a estos pagos indebidos. Una prueba clave en la investigación son videos que muestran a Kueider contando grandes sumas de dinero en efectivo en su oficina de la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
Estas imágenes, filmadas entre 2018 y 2019, fueron halladas en un disco rígido secuestrado durante un allanamiento en un departamento de Kueider en Recoleta.
Kueider, quien fue Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos durante el primer mandato de Gustavo Bordet, ha negado las acusaciones, argumentando que los fondos eran partidas reservadas de su gestión.
Sin embargo, la Justicia avanza en la investigación, que podría resultar en condenas por lavado de activos agravado y asociación ilícita.
