Judiciales | El ex Senador Nacional Edgardo Kueider sumó una nueva causa penal en Paraguay, acusación que está vinculada con un intento de adquisición de seis departamentos en Asunción mucho antes de su episodio en la frontera con Brasil.
Esta denuncia, por lavado de dinero, se da en el marco de un expediente que se tramita en la justicia de Paraguay, que tiene un avance significativo y que podría complicar el proceso de extradición que fue solicitado por la Juez Federal Sandra Arroyo Salgado a fines del año pasado.
De acuerdo con los reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Paraguay, Kueider y su pareja, Iara Guinsel Costa, realizaron varios pagos en dólares para adquirir los departamentos.
El primero de estos pagos se realizó en abril de 2024, con un desembolso de 120 mil dólares, seguido de otro pago en junio por 250 mil dólares. Ambos intentaban comprar propiedades de las empresas Innova Asunción SA y Exclusiva Py EAS, representadas por Andrés Torales Benega y Fernando Cousirat.
Estos dos últimos son los presuntos dueños de Golsur, la firma que Kueider y Guinsel Costa utilizaron para justificar los 200 mil dólares que intentaban ingresar a Paraguay sin declarar, lo que derivó en otra causa por contrabando.
La transacción por la compra de los seis departamentos nunca se concretó, y en septiembre se rescindió el contrato firmado en junio. Investigaciones revelaron disparidades en los pagos realizados y los contratos correspondientes, lo que motivó una alerta por parte de la UIF paraguaya.
Este episodio, junto con otro incidente similar que involucró al empresario inmobiliario Carlos Guasti, generó un reclamo internacional por parte del Grupo Egmont, organismo de cooperación global contra el lavado de dinero.
Kueider se encuentra actualmente con prisión domiciliaria en Asunción desde diciembre, cuando fue detenido al intentar ingresar más de 200 mil dólares sin declarar.
En paralelo, la Juez Arroyo Salgado sigue adelante con la causa por lavado de dinero en Argentina, que incluye nuevas detenciones de personas vinculadas al ex Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos y destituido Senador Nacional, como su socio Daniel González y varios prestanombres.
