Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | Una Juez estadounidense desestimó la demanda colectiva presentada por inversores contra el empresario cripto y otros involucrados. El fallo no determina si existió una estafa y la investigación penal continúa en Argentina.
La Justicia federal de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva contra Hayden Davis y otros involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que había sido difundida por el Presidente Javier Milei en febrero de 2025.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, quien consideró que los inversores que promovieron la acción no lograron presentar elementos jurídicos suficientes para sostener las acusaciones formuladas.
La resolución alcanza a Hayden Davis, Gideon Davis, Charles Thomas Davis, Kelsier Ventures, Benjamin Chow y otros demandados. Además, la magistrada rechazó que los demandantes presentaran una nueva versión modificada de la demanda y dispuso el cierre del expediente en primera instancia. Los inversores todavía tienen la posibilidad de recurrir la decisión ante una instancia superior.
Qué reclamaban los inversores
La demanda había sido impulsada por los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta, quienes formularon acusaciones de fraude, conspiración para defraudar, enriquecimiento injustificado y violaciones a la legislación federal RICO.
Esta última normativa es utilizada en Estados Unidos para investigar estructuras que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas. Uno de los puntos centrales de la decisión de Rochon estuvo precisamente relacionado con ese requisito.
Según la presentación de los demandantes, el supuesto esquema investigado se habría desarrollado desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025.
Para la Juez, ese período de aproximadamente seis meses no resultó suficiente para acreditar la continuidad necesaria para sostener una acusación bajo la legislación RICO.
Intentaron sumar otros criptoactivos
Los demandantes también buscaron incorporar al expediente operaciones relacionadas con otros tokens, entre ellos $MELANIA, $ENRON y $TRUST.
La intención era demostrar que los acusados habrían desarrollado un mecanismo que se repetía mediante el lanzamiento de diferentes criptoactivos.
Rochon consideró que esos argumentos tampoco aportaron elementos suficientes para demostrar la existencia del patrón de actividad ilícita continuada requerido por la legislación estadounidense.
La magistrada cuestionó además la falta de precisiones respecto de determinadas estructuras empresariales y sobre las acciones concretas atribuidas a cada uno de los demandados.
El fallo no determina si hubo una estafa
La resolución tiene un punto central: el cierre del expediente no significa que la Justicia estadounidense haya determinado que no existió fraude alrededor de $LIBRA.
La Juez analizó si las acusaciones presentadas por los inversores cumplían con los requisitos legales necesarios para que la demanda colectiva pudiera continuar y si el tribunal de Nueva York tenía jurisdicción sobre los involucrados.
En el caso de Davis y Kelsier Ventures, una vez descartado el planteo basado en la ley RICO, Rochon consideró que la Justicia de Nueva York no tenía jurisdicción para avanzar sobre las restantes acusaciones formuladas bajo legislación estadual.
Por eso, la resolución no constituye una definición judicial sobre la existencia o inexistencia de una maniobra fraudulenta relacionada con el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda.
Las menciones a Javier Milei
Aunque Javier Milei no era demandado en este proceso civil estadounidense, el Presidente argentino aparece mencionado en la resolución por el papel que los propios demandantes le atribuyeron en la difusión de $LIBRA.
El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto y compartió un enlace para acceder al criptoactivo. La publicación fue posteriormente eliminada.
La resolución también recoge mensajes atribuidos a Hayden Davis que habían sido incorporados por los demandantes como parte de sus argumentos.
La inclusión de esas referencias en el expediente no significa que la jueza haya establecido responsabilidad judicial de Milei en los hechos denunciados.
La investigación continúa en Argentina
Mientras el proceso civil estadounidense quedó cerrado en primera instancia, la causa penal por $LIBRA continúa abierta en la Argentina.
La investigación está bajo la dirección del iscal Federal Eduardo Taiano y busca establecer las circunstancias que rodearon el lanzamiento y posterior desplome del criptoactivo.
Entre las personas investigadas aparecen Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros. La causa argentina intenta determinar cuál fue la participación de las distintas personas vinculadas al proyecto y si existieron conductas que puedan constituir delitos.
En paralelo, la Cámara Federal porteña confirmó recientemente el apartamiento de varios inversores que pretendían continuar interviniendo como querellantes.
Esa decisión también generó nuevas presentaciones judiciales. De esta manera, el fallo de Nueva York pone fin, por el momento, a una demanda civil específica en Estados Unidos, pero no cierra el caso $LIBRA.
Los demandantes estadounidenses aún pueden evaluar una apelación, mientras que en Argentina la investigación penal continúa su trámite.
